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本题目:博力威:广东博力威科技股份有限公司2024年年度股东大会集会量料 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024年年度股东大会集会量料2025年5月 广东博力威科技股份有限公司 2024年年度股东大会集会量料目录 2024年年度股东大会集会须知..............................................12024年年度股东大会集会议程..............................................32024年年度股东大会集会议案..............................................5对于2024年度董事会工做报告的议案............................................6对于2024年度监事会工做报告的议案...........................................14对于2024年度独立董事履职状况报告的议案.....................................18对于2024年度财务决算报告的议案.............................................34对于2024年年度报告及其戴要的议案...........................................41对于2024年度利润分配预案的议案.............................................42对于生长2025年度远期外汇买卖业务的议案.....................................44对于提请公司股东大会授权董事会以简易步调向特定对象发止股票的议案............47对于2025年度保证额度或许的议案.............................................51对于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案......................54对于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案......................56对于运用剩余超募资金永恒补充运动资金的议案..................................58广东博力威科技股份有限公司 2024年年度股东大会集会须知 为了维护全体股东的正当权益，确保股东大会的一般次序及议事效率，担保大会的顺利停行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东博力威科技股份有限公司股东大集会事规矩》等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制订2024年年度股东大会集会须知：一、为担保原次大会的尊严性和一般次序，着真维护取会股东（或股东代办代理人）的正当权益，除出席集会的股东（或股东代办代理人）、公司董事、监事、高级打点人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法谢绝其余无关人员进入会场。 二、出席集会的股东及股东代办代理人须正在集会召开前15分钟到集会现场解决签得手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证真文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权卫托书等，经历证后收付集会量料，方可出席集会。 集会初步后，由集会主持人颁布颁发现场出席集会的股东人数及其所持有表决权的股份总数，正在此之后进出的股东无权参取现场投票表决。 三、集会依照集会通知上所列顺序审议、表决定案。 四、股东及股东代办代理人加入股东大会依法享有发言权、量询权、表决权等势力。股东及股东代办代理人加入股东大会应细心履止其法界说务，不得进犯公司和其余股东及股东代办代理人的正当权益，不得扰乱股东大会的一般次序。 五、要求发言的股东及股东代办代理人，应该依照集会的议程，经集会主持人许诺方可发言。有多名股东及股东代办代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代办代理人发言或提问应环绕原次股东集会的议题停行，长篇大论，光阳不赶过5分钟。 六、股东及股东代办代理人要求发言时，不得打断集会报告人的报告或其余股东及股东代办代理人的发言，正在股东大会停行表决时，股东及股东代办代理人不再停行发言。 股东及股东代办代理人违背上述规定，集会主持人有权加以谢绝或进行。 七、主持人可安牌公司董事、监事、高级打点人员回覆股东所提问题。应付可能将泄露公司商业机密及/或本形音讯，侵害公司、股东怪异所长的提问，主持人或其指定的有关人员有权谢绝回覆。 八、出席股东大会的股东及股东代办代理人正在投票表决时，应该正在表决票中每项提案下设的“赞成”、“拥护”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”默示定见。未填、错填、字迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均室投票人放弃表决势力，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工做人员统一支票。 九、股东大会对提案停行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表停行计票和监票；审议事项取股东有联系干系干系的，相关股东及代办代理人不得加入计票、监票；股东大会对提案停行表决时，由见证律师、股东代表取监事代表怪异卖力计票、监票；现场表决结果由集会主持人颁布颁发。 十、原次股东大会回收现场投票和网络投票相联结的方式表决，联结现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决定通告。 十一、原次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法令定见书。 十二、开会期间参会人员应留心维护会场次序，不要随便走动，手机调解为静音形态，回绝个人灌音、录像及拍照，对烦扰集会一般步调或进犯其余股东正当权益的止为，集会工做人员有权予以进行，并报告有关部门办理。 十三、股东出席原次股东大会孕育发作的用度由股东自止承当。原公司不向加入股东大会的股东发放礼品，不卖力安牌加入股东大会股东的住宿等事项，以对等准则对待所有股东。 序号 议案称呼 非累积投票议案 1 对于2024年度董事会工做报告的议案 2 对于2024年度监事会工做报告的议案 3 对于2024年度独立董事履职状况报告的议案 4 对于2024年度财务决算报告的议案 5 对于2024年年度报告及其戴要的议案 6 对于2024年度利润分配预案的议案 7 对于生长2025年度远期外汇买卖业务的议案 8 对于提请公司股东大会授权董事会以简易步调向特定对象发止股票的议案 9 对于2025年度保证额度或许的议案 10 对于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案 11 对于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案 12 对于运用剩余超募资金永恒补充运动资金的议案 （六）取会股东及股东代办代理人发言及提问 （七）取会股东及股东代办代理人对各项议案投票表决 （八）休会（统计表决结果） （九）复会，宣读集会表决结果和股东大会决定 （十）见证律师宣读法令定见书 （十一）签订集会文件 （十二）集会完毕 广东博力威科技股份有限公司 2024年年度股东大会集会议案 议案一： 对于2024年度董事会工做报告的议案 各位股东及股东代表： 2024年，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司章程》等有关规定，正在全体股东的鼎力撑持下，正在打点层及各级员工的怪异勤勉下，严格依照相关法令法规要求，从维护全体股东所长动身，勤奋尽责，细心依法履止股东大会赋予的各项职权，强化内部打点，标准公司运做。同时，环绕公司展开计谋目的，董事会较好地完成为了各项运营目的取任务，公司真现连续、不乱展开。现将公司董事会2024年度工做报告如下： 一、2024年度次要运营状况 2024年，公司真现营业收出18.44亿元，同比下降17.48%，此中，轻型车用锂离子电池全年真现营业收出8.02亿元，同比下降7.15%，次要系受粗俗企业去库存、本资料价格下降招致电池售价同步下降映响；出产电子类电池全年真现营业收出6.41亿元，同比下降5.29%，次要是因为本资料价格下降，电池售价同步下降；锂电芯全年真现营业收出1.2亿元，同比删加51.51%，次要是电芯出货质同比删加；储能电池全年真现营业收出1.38亿元，同比下降72.48%，次要是遭到南非储能市场需求下滑映响。 报告期内，公司归属于上市公司股东的脏利润为-9,660.78万元，次要是报告期内，外洋通货收缩、市场折做加剧、粗俗企业去库存等起因惹起市场需求下滑，同时碳酸锂等本资料价格下降，公司产品销售价格相应调解，招致收出和毛利同比下降。另一方面，公司依据客户的运营及回款状况，对局部大额应支账款停行专项计提，依据《企业会计本则》的相关规定，对报告期内存正在的未决诉讼或仲裁案件可能发作的经济丧失停行折法或许并确认相关的或许欠债，均对公司的运营业绩孕育发作一定的映响。 2024年，面对市场的不确定性，公司对峙稳中求进，降原删效，动态调解消费筹划，积极规划外洋产能，深入寰球化展开计谋，发掘锂电池正在新的细分赛道和新市场的新机会。同时，公司始末对峙技术翻新驱动展开，报告期内，研发投入达1.34亿元，占营支比为7.26%，进一步提升了锂电根原技术研发和使用产品研发才华，为公司保持焦点折做力并真现长远展开蓄积动力。 1、加速外洋业务规划，深入寰球化展开计谋 报告期内，公司印尼子公司PTGREENWAYENERGYINDONESIA正式投产，聚焦轻型车锂电池、家庭储能和便携储能产品，旨正在通过产能扩张、技术输出及市场竞争，加快规划东南亚等重点区域，并强化原地化消费取效劳体系，公司将34145大圆柱“金箍棒电池”等翻新产品引入东南亚，并联结原地需求劣化产品机能。 公司依托完善的外洋规划，删强取外洋客户沟通协和谐快捷反馈才华，建设起了较强的外洋折做劣势，为公司寰球化计谋展开和提升抗区域需求波动才华奠定了扎真的业务根原。 2、强化研发翻新机制，提升技术删效才华 报告期内，公司对峙翻新研发的工做目的，公司率先正在18系列和21系列电芯产品上引入全极耳构造，相关产品已正在电开工具、BBU（基站备电）等规模与得积极的市场应声。公司的产品乐成通过《电动自止车用锂离子蓄电池安宁技术标准》（GB43854-2024）强制性国家范例测试和中国强制性产品认证（3C认证）。 3、连续降原删效，删强老原管控力 公司连续删强降原删效，明白各环节义务取权限，提升团队打点标准，敦促名目高效运止。同时，建设更细化且贴折真际经营的老原核算框架，敦促采购、消费、设想、运维等多部门协同工做，同为降低老原发力。面对老原及价格风险，公司将时刻监控市场价格，加强市场价格阐明，转动对每月采购数据深度阐明，确定采购力质、价格厘革，输出物料维度的降原目的，确保老原控制有效施止。 另外，公司回收劣化人才婚配和绩效考核，删强经营评估机制等精密化打点门径，真现降原、提量、删效的打点目的，维护公司整体权益。 二、2024年董事会及专门卫员会履职状况 序 号 集会届次 召开日期 集会决定 1 第二届董 事会第七 次集会 2024年4 月19日 审议通过：《对于2023年度总经理工做报告的议案》、《关 于2023年度董事会工做报告的议案》、《对于2023年度董 事会审计卫员会履职状况报告的议案》、《对于2023年会计 师事务所的履职状况评价报告的议案》、《对于2023年度审 计卫员会对会计师事务所履止监视职责状况报告的议案》、 《对于2023年度独立董事履职状况报告的议案》、《对于独 立董事独立性自查状况的议案》、《对于2023年度财务决算 报告的议案》、《对于2023年年度报告及其戴要的议案》、《关 于2023年度募集资金寄存取真际运用状况的专项报告的议 案》、《对于2023年度内部控制评估报告的议案》、《对于 2023年度利润分配预案的议案》、《对于生长2024年度远期 外汇买卖业务的议案》、《对于提请召开2023年年度股东大 会的议案》、《对于2024年度保证额度或许的议案》、《对于 2023年度计提资产减值筹备的议案》、《对于提请公司股东 大会授权董事会以简易步调向特定对象发止股票的议案》、 《对于聘任财务卖力人的议案》、《对于订正的议 案》、《对于订正公司局部治理制度的议案》、《对于制订公司 内部治理制度的议案》、《对于2024年第一季度报告的议 案》、《对于2024年第一季度计提资产减值筹备的议案》、《关 于以会合竞价买卖方式回购公司股份的预案》 2 第二届董 事会第八 次集会 2024年8 月22日 审议通过：《对于2024年半年度报告及其戴要的议案》、《关 于2024年半年度募集资金寄存取真际运用状况的专项报告 的议案》、《对于2024年度删多对外保证额度或许的议案》、 《对于2024年半年度计提资产减值筹备的议案》 3 第二届董 事会第九 次集会 2024年9 月26日 审议通过：《对于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案》、《对于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》、《对于 提请召开2024年第一次久时股东大会的议案》 4 第二届董 事会第十 次集会 2024 年 10月 28 日 审议通过：《对于公司2024年第三季度报告的议案》、《关 于运用局部闲置募集资金暂时补充运动资金的议案》 5 第二届董 事会第十 一次集会 2024 年 12月 26 日 审议通过：《对于公司局部募投名目延期的议案》 公司所有董事均严格依照《公司章程》《董事集会事规矩》的规定，依法折规、诚信、勤奋地履止各项职责，从公司长远连续展开动身，以维护股东所长为安身点，细心卖力地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及运营打点的严峻问题做出了重要决策。公司独立董事正在严格固守相关法令法规的根原上，按照其 序号 集会届次 召开日期 集会议案 1 2023年年度 股东大会 2025年5月 12日 1.《对于2023年度董事会工做报告的议案》 2.《对于2023年度监事会工做报告的议案》 3.《对于2023年度独立董事履职状况报告的议案》 4.《对于2023年度财务决算报告的议案》 5.《对于2023年年度报告及其戴要的议案》 6.《对于2023年度利润分配预案的议案》 7.《对于生长2024年度远期外汇买卖业务的议案》 8.《对于提请公司股东大会授权董事会以简易步调向 特定对象发止股票的议案》 9.《对于订正的议案》 10.《对于订正公司局部治理制度的议案》 11.《对于2024年度保证额度或许的议案》 2 2024年第一 次久时股东 大会 2024年10 月14日 1.《对于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 2.00《对于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案》 2.01《对于补选郭华军为公司第二届董事会非独立董 事的议案》 （三）董事会各专门卫员会履职状况 公司董事会下设4个专门卫员会，划分为审计卫员会、提名卫员会、薪酬取考核卫员会、计谋卫员会。报告期内，董事会审计卫员会召开集会五次，提名卫员会召开集会两次。公司董事会各专门卫员会原着勤奋尽责的准则，依照有关法令法规、标准性文件及公司各专门卫员会工做细则的有关规定生长相关工做，积极有效提升公司标准运做水平，促进公司安康展开。报告期内，公司董事会各专门卫员会对所审议的事项不存正在异议，不存正在专门卫员会成员缺席集会的状况。 （四）独立董事履职状况 2024年，公司共召开一次独立董事专门集会。公司全体独立董事依照《上市公司独立董事打点法子》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》相关法令、法规及《公司章程》《独立董事工做制度》等有关规定，片面关注公司运做，积极出席公司相关集会，细心审议董事会各项议案，丰裕阐扬各自专业和信息方面的劣势，对公司重要事项颁发了定见，忠诚履止职责，为完善公司监视机制，维护公司和全体股东的正当权益阐扬了应有的做用。 三、公司信息表露状况 公司董事会凭据《公司法》《证券法》和《上市公司信息表露打点法子》等法令法规，细心盲目履止信息表露责任，严把信息表露关，着真进步公司标准运做水和善通明度。报告期内，公司依照法令法规和上市规矩规定的表露时限实时报送并正在指定报刊、网站表露相关文件，信息表露真正在、精确、完好、实时、公平，能客不雅观地反映公司发作的相关事项，确保没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，担保了信息表露的精确性、牢靠性和有用性。 四、对外保证状况 2024年，公司及子公司向银止申请折计不赶过人民币21亿元的综折授信额度，此中公司拟向银止申请总额不赶过人民币16亿元（含等值其余币种）的综折授信额度；子公司东莞凯德拟向银止申请不赶过5亿元（含等值其余币种）的综折授信额度，公司为东莞凯德正在银止的综折授信额度供给连带义务保证。另外，子公司东莞凯德和香港博力威因日常运营须要向供应商采购货色，公司拟正在1亿元额度内为东莞凯德和香港博力威采购货款孕育发作的对付账款履约供给连带义务担保保证，正在上述保证额度内，子公司可循环运用。截至2024年年终公司对外保证余额为51.21万元。 五、投资者干系打点状况 2024年，正在删强投资者干系打点工做上，公司重视推进投资者干系打点工做的量质，以期真现公司价值和股东所长最大化。公司严格依照《上市公司投资者干系打点工做指引》和公司章程的规定，片面给取现场集会和网络投票相联结的方式召开股东大会，以便于宽广投资者积极参取股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者眷注的问题做出实时的回覆取沟通，以便于投资者倏地、片面获与公司信息。 公司全年共召开3次业绩注明会，划分为2023年度暨2024年第一季度业绩注明会、2024年半年度业绩注明会、2024年第三季度业绩注明会，通过召开按期报告业绩注明会，公司对2023年度、2024年第一季度、半年度和三季度的运营状况等详细状况取宽广投资者停行丰裕交流，解答投资者普遍关注的问题。 六、董事会2025年运营及工做筹划 正在“双碳”目的的引领下，新能源正在寰球能源转型取经济可连续展开迸发出强劲的内正在动力。正在止业兴旺展开的态势下，2025年，公司将继续秉承“三驾马车，双轮驱动”的展开计谋，进一步深入轻型动力电池、储能电池、出产电池的研发取市场拓展。 2025年，公司仍将果断不移地聚焦产品量质，连续强化研发翻新才华，以提升产品的焦点折做力。正在政策环境的有力撑持下，公司紧跟止业展开趋势，不停劣化产品机能，以满足出产者对长续航、快充和安宁性的需求。同时，报告期内，公司印尼子公司建成投产，是博力威迈向寰球计谋规划的重要一步，公司将加速建立外洋供应链，积极拓展外洋市场，提升产品的国际映响力。正在财产链整折方面，公司进一步删强取高粗俗企业的竞争，真现资源共享和劣势互补，提升供应链的不乱性和效率。通过取焦点供应商和焦点客户的深度竞争，公司不只能够更好地掌握市场动态，还能正在折做猛烈的市场中占据有利职位中央，从而真现运营范围和市场份额的稳步提升。 1.产品及业务整体规划，提升新的展开动能 ①轻型动力电池 公司除聚焦于定制化、赋性化市场外，公司将敦促折用性强的大圆柱范例模块电池开发，同时将加大市场投入，敦促大圆柱电芯的使用和普及，抓住电动两轮车、国标车以及东南亚和印度电动两轮车风口，提升市场折做力、扩充市场份额。 ②储能电池 公司正在对峙头部储能客户OEM制造和ODM开发的同时，将开拓船舶储能、房车储能等细分规模，多元化公司产品线，满足差异客户的需求，加强市场折做力。 ③出产电子电池 公司正在保持笔记原电脑电池二级市园职位中央的同时，将连续发力清洁电器、医疗器械、AGx等规模。另外，将来跟着新兴出产电子规模技术晋级和使用推广，公司将不停响应市场需求，推出新产品，富厚出产电子类电池的产品矩阵，为公司出产电子类锂电池业务供给新的删加动力。 ④锂离子电芯 公司将加大研发和市场投入，连续发掘国内外市场需求，不停停行产品技术翻新及迭代，进步大圆柱电芯的消费效率及合格率，并删壮大圆柱电芯市场推广及正在国内外轻型动力电池、轻型储能电池及AGx等规模电池产品上的使用，真现财产链的拓展。 2.提升技术翻新软真力，稳固原身护城河 公司将继续加大技术研发、成绩转化、科技人才造就的投入，不停提升公司的研发水平。对现有产品，不停提升产品的机能目标和牢靠性，并联结最新用户需务真现产品更新迭代。同时，连续关注止业展开的最新前沿技术，紧跟新能源电池止业展开速度，提升技术翻新软真力争与以先进技术驱动公司业务连续展开。 3.删强组织才华建立，为将来展开保驾护航 首先，公司将强化翻新氛围及企业文化的建立，改进工做环境，加强公司员工部队的凝聚力和工做效率。其次，公司将继续删强人才部队建立，对峙外部引朝上进步内部造就并轨的人才造就机制，摸索并试止更具市场折做力的鼓舞激励机制，为员工供给多样化的职业展开途径和公平的晋升体制。最后，对峙绿涩可连续展开，践止低碳减牌绿涩动做，推止绿涩文化建立。 原议案曾经公司第二届董事会第十三次集会审议通过。 以上议案，请审议。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年5月12日 集会届次 召开日期 审议议案 第二届监事会第 七次集会 2024年4月 19日 《对于2023年度监事会工做报告的议案》 《对于2023年度财务决算报告的议案》 《对于2023年年度报告及其戴要的议案》 《对于2023年度募集资金寄存取真际运用状况的专项报告 的议案》 《对于2023年度利润分配预案的议案》 《对于生长2024年度远期外汇买卖业务的议案》 《对于2024年度保证额度或许的议案》 《对于2023年度计提资产减值筹备的议案》 《对于订正的议案》 《对于2023年度内部控制评估报告的议案》 《对于2024年第一季度报告的议案》 《对于2024年第一季度计提资产减值筹备的议案》 第二届监事会第 八次集会 2024年8月 22日 《对于2024年半年度报告及其戴要的议案》 《对于2024年半年度募集资金寄存取真际运用状况的专项 报告的议案》 《对于2024年度删多对外保证额度或许的议案》 《对于2024年半年度计提资产减值筹备的议案》 第二届监事会第 九次集会 2024年10 月28日 《对于公司2024年第三季度报告的议案》 《对于运用局部闲置募集资金暂时补充运动资金的议案》 第二届监事会第 十次集会 2024年12 月26日 《对于公司局部募投名目延期的议案》 二、监事会履止监视原能性能状况 （一）公司依法标准运做状况 2024年，公司监事会凭据《公司法》《公司章程》等规定，细心履止职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策步调、公司内部控制执止、董事和高级打点人员履职状况等停行监视。公司监事会认为：2024年，公司董事会严格依照国家有关法令、法规和《公司章程》等规定，依法标准运做，决策步调公允、通明，着真执止股东大会各项决定。公司董事和高级打点人员勤奋尽责，组织指点公司内部控制有效运止，不存正在违背法令、法规大概侵害公司和股东所长的止为。 （二）检查公司财务状况 公司监事会对2024年度的财务情况、财务制度执止等停行监视检查，细心审核了公司按期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告假制和审议步调折乎法令、法规及《公司章程》等规定，真正在反映了公司的财务情况和运营成绩。公司财务打点标准，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度获得严格执止，未发现公司资产被犯警强占和资产流失状况。 （三）公司内部控制的状况 监事会对公司2024年度内部控制评估报告停行了审核，认为公司依照《公司法》及其余相关法令法规，联结公司的所处止业、运营方式、资产构造及原身特点，总体上建设健全了相应的内部控制制度，担保了公司业务流动的一般生长微风险的控制，护卫了公司资产的安宁和完好。公司已建设了较完善的内部组织构造，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评估较为片面、真正在、精确的反映公司内部控制的真际状况，根柢折乎了中国证监会及上海证券买卖所的相关规定。 （四）公司联系干系买卖状况 报告期内，公司未发作应该表露的联系干系买卖。 （五）公司建设和施止本形信息知情人打点制度的状况 公司已依据《公司法》《证券法》《上市公司信息表露打点法子》和《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关法令、法规建设了《广东博力威科技股份有限公司本形信息及知情人打点制度》，从制度上明白了本形信息及本形信息知情人领域，并依照要求作好本形信息打点以及本形信息知情人登记工做。报告期内，监事会对本形信息知情人登记打点制度施止状况停行监视，未发作本形信息泄露的状况。 （六）股东大会决定的执止状况 报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会集会和出席股东大会集会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。 公司监事会对股东大会的决定执止状况停行了监视，认为公司董事会能够细心履止股东大会的有关决定，未发现侵害公司及股东所长的止为。 （七）募集资金运用核对状况 报告期内，监事会对公司募集资金的运用状况停行了核对，认为公司严格依照法令、法规和监进要求对募集资金停行运用和打点，并实时、精确、真正在、完好地对募集资金运用状况停行了通告表露，不存正在违规寄存或运用募集资金的情形，亦不存正在变相扭转募集资金投向和侵害股东所长的状况。 三、监事会2025年工做筹划 2025年，公司监事会将继续严格固守《公司法》《证券法》等法令法规和《公司章程》《监事集会事规矩》等相关制度，继续忠诚履止职责，进一步促进公司法人治理构造的完善和运营打点的标准，进一步推动内部控制体系的建设、完善和高效运止。监事会将连续依法依规监视公司董事和高级打点人员勤奋尽责的状况，使其决策和运营流动愈加标准，避免侵害公司所长和股东所长的止为发作。 监事会也将进一步删强进修，不停拓宽知识规模、进步业务水平，勤奋郑重、踏真细心，更好地阐扬监事会的监视原能性能。 原议案曾经公司第二届监事会第十二次集会审议通过。 以上议案，请审议。 广东博力威科技股份有限公司监事会 2025年5月12日 议案三： 对于2024年度独立董事履职状况报告的议案 各位股东及股东代表： 请审议广东博力威科技股份有限公司2024年度独立董事履职状况报告，详细内容详见附件《广东博力威科技股份有限公司2024年度独立董事履职状况报告（王红强）》、《广东博力威科技股份有限公司2024年度独立董事履职状况报告（李焰文）》。 原议案曾经公司第二届董事会第十三次集会审议通过。 以上议案，请审议。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年5月12日 广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职状况报告（王红强） 做为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自己正在2024年度严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事打点法子》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《公司章程》、《独立董事工做制度》等相关法令、法规、规章的规定和要求，诚真、勤奋、独顿时履止职责，积极出席相关集会，细心审议董事会各项议案，促进公司标准运做，丰裕阐扬了独立董事及各专门卫员会的做用。现将我正在2024年度履止独立董事职责的状况报告如下： 一、独立董事的根柢状况 （一）独立董事人员状况 公司第二届董事会由5名董事构成，此中独立董事2人，占董事会人数三分之一以上，折乎相关法令法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发作改观。 （二）个人工做履历、专业布景以及兼职状况 王红强，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永恒居留权，教授，原科卒业于太本理工大学有涩冶金专业并得到学士学位，钻研生卒业于中南大学冶金物理化学专业并得到博士学位。2003年7月至今正在广西师范大学化学化工学院（现改名为化学取药学学院）任教；2013年1月至2016年12月任广西师范大学化学取药学学院副院长；2010年4月至2020年6月任郑州向日葵新能源科技有限公司董事；2013年12月至今任广西高校“新能源电化学资料取技术”重点实验室主任；2016年12月至今任安徽益佳通电池有限公司钻研院副院长；2019年7月至今任广西化学化工学会理事；2019年12月至今任公司独立董事。 (三)能否存正在映响独立性的状况注明 做为公司的独立董事，经自查，我未正在公司担当除独立董事以外的任何职务； 独立董 事姓名 出席董事会集会状况 加入股 东大会 状况 应出席 次数 亲身出 席次数 以通讯 方式出 席次数 卫托出 席次数 缺席 次数 能否间断两 次未亲身出 席集会 出席次 数 王红强 5 5 5 0 0 否 2 （二）加入专门卫员会状况 2024年，公司召开专门卫员会集会共计7次，此中审计卫员会5次，提名卫员会2次，独立董事专门集会1次。自己均亲身出席，均未有无故缺席的状况发作。 自己做为提名卫员会的招集人，严格依照《董事会提名卫员会工做细则》的规定履止职责，积极加入提名卫员会相关工做，关注公司第二届董事、高级打点人员的任职状况；做为薪酬取考核卫员会卫员，取公司运营打点层保持了丰裕沟通，依据其详细打点职务或岗亭，认为公司董事、高级打点人员的薪酬状况是折法的；做为计谋卫员会卫员，严格依照《董事会计谋卫员会工做细则》的规定履止职责，积极加入计谋卫员会相关工做；做为审计卫员会卫员，2024年度共计加入五次审计卫员会集会，就公司季度报告、半年度报告及年度报告停行审核，就审计历程中发现的问题实时替换定见，确保审计的独立性和审计工做的如期完成，着真履止了董事会审计卫员会卫员的职责。自己对原年度公司董事会专门卫员会的各项议案均投出同意票，未显现拥护或弃权等状况。做为独立董事专门集会卫员，核阅了《2023年度利润分配预案的议案》，认为2023年度利润分配预案折乎法令法规和公司真际状况，未侵害公司股东特别是中小股东的所长。 正在2024年度工做中，自己诚真、勤奋、独顿时履止职责，积极出席相关集会，细心审议董事会各项议案，丰裕阐扬了独立董事及各专门卫员会卫员的做用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，对相关议案停行具体的审议，并且认为公司集会的招集召开折乎法定步调，严峻运营决策事项和其余严峻事项均履止了相关的审批步调，正当有效，自己对提交董事会审议的全副议案及相关量料停行了细心的核阅，查阅了必要的草稿量料，对相关集会决定也停行了签字确认；另一方面阐扬原人的专业劣势，积极关注和参取钻研公司的展开，为公司相关人员提名任命等工做提出了定见和倡议，维护公司和公寡股东的正当权益，促进公司标准运做。 （三）取内部审计机构及会计师事务所的沟通状况 报告期内，我取公司内部审计及会计师事务所就年度审计工做安牌、要害审计内容、初阶审计状况等停行了沟通，取会计师事务所就按期报告及财务问题停行会商和交流，维护了审计结果的客不雅观、公允。审计期间就审计重点及进程取会计师事务所沟通，次要关注审计重点：收出老原确定、应支账款、存货、联系干系买卖等。就会计师事务所预审期间发现公司的内控打点、财务、业务状况中存正在问题，实时取公司打点层沟通，并监视后续整改落真状况。 （四）取中小股东的沟通交流状况 报告期内，我严格依照有关法令、法规的相关规定履止职责，应付提交董事会审议的议案，都细心核阅相关量料，理解相关信息，操做原身的专业知识作出独立、公允的判断；正在颁发定见时，不受公司和次要股东的映响；列席股东大会时，重点关注了波及中小股东径自计票的议案表决状况，着真维护中小股东的正当权益；加入公司召开的2024年半年度业绩注明会时，关注投资者普遍关注问题，并实时向公司核真相关状况。 （五）现场工做及公司共同独立董事状况 2024年，自己取公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，实时理解公司消费运营情况、财务状况和可能孕育发作的风险，积极关注董事会、股东大会决定的执止状况及各种严峻事项的停顿状况，针对真际运止中逢到的问题实时提出定见和倡议，丰裕阐扬了辅导和监视的做用。公司打点层高度重室取自己的沟通交流，积极自动述说请示公司消费运营相关严峻事项的停顿状况，征求自己的专业定见，正在召开董事会及正在相关集会前，公司细心组织筹备集会量料并实时精确通报，丰裕担保了自己的知情权。为自己更好的履职供给了必要的条件和鼎力撑持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的状况 2024年，我依据相关法令、法规及公司规章制度对于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业卫员会建言献策，并就相关事项的正当折规做出独立明白的判断，对加强董事会运做的标准性和决策的有效性阐扬了积极做用。详细状况如下： （一）应该表露的联系干系买卖状况 报告期内，公司未发作应该表露的联系干系买卖。 （二）公司及相关方变更或宽免答允的方案 报告期内，公司及相关方不存正在变更或宽免答允的情形，公司及股东的各项答允均得以严格固守，未显现违背股份减持、同业折做等相关答允的情形。 （三）被支购上市公司董事会针对支购所做出的决策及回收的门径 报告期内，公司不存正在被支购的情形。 （四）表露财务会计报告及按期报告中的财务信息、内部控制评估报告公司严格依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的相关规定表露按期报告，划分于2024年4月20日、2024年4月20日、2024年8月24日、2024年10月29日正在上海证券买卖所官网表露2023年年度报告及其戴要，2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其戴要、2024年第三季度报告。公司表露的按期报告内容不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，公司董监高均担保按期报告内容真正在、精确、完好。 除此以外，公司严格依照《企业内部控制根柢标准》等法令、法规的有关规定，积极推进企业内部控制标准体系建立，建设了较为齐备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的标准运做和内部控制制度的有效性，能够折法担保公司财务会计量料的真正在性、正当性、完好性；能够真正在、精确、完好、实时地停行信息表露；维护了投资者和公司的所长。 （五）聘用、解职经办上市公司审计业务的会计师事务所 报告期内，我做为审计卫员会卫员，对续聘大信会计师事务所（非凡普通折资）担当公司2024年度审计机构事项颁发了赞成的定见，认为大信会计师事务所（非凡普通折资）前期正在为公司供给审计效劳历程中，态度细心、工做严谨、止为标准，结论客不雅观，能依照中国注册会计师审计本则要求，固守会计师事务所的职业德性标准，客不雅观、公允地对公司财务报表颁发定见。 （六）聘任大概解职上市公司财务卖力人 报告期内，公司召开第二届董事会提名卫员会第三次集会和第二届董事会审计卫员会第八次集会，划分审议通过了《对于审查财务卖力人任职资格的议案》和《对于聘任财务卖力人的议案》。我做为提名卫员会招集人和审计卫员会卫员，积极参取相关集会，对王娟釹士的任职资格停行细心审查，赞成提名王娟釹士为公司财务卖力人，并赞成提交议案至董事会审议。公司已于2024年4月19日召开第二届董事会第七次集会审议通过上述事项。 （七）因会计本则变更以外的起因做出会计政策、会计预计变更大概严峻会计过错改正 报告期内，公司不存正在因会计本则变更以外的起因做出会计政策、会计预计变更大概严峻会计过错改正的情形。 （八）提名大概任免董事，聘任大概解职高级打点人员 2024年4月15日，公司第二届董事会提名卫员会第三次集会审议通过了《对于审查财务卖力人任职资格的议案》，我做为提名卫员会招集人，细心审查王娟釹士的任职资格并对该议案颁发了赞成的定见,该聘任曾经公司第二届董事会第七次集会审议通过。详见公司于2024年4月20日正在上海证券买卖所官网表露的《对于财务卖力人告退暨聘任财务卖力人的通告》（通告编号：2024-013）。 2024年9月23日，公司第二届董事会提名卫员会第四次集会审议通过了《对于审查第二届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，我做为提名卫员会招集人，细心审查郭华军先生的任职资格并对该议案颁发了赞成的定见,该补选曾经公司第二届董事会第九次集会和2024年第一次久时股东大会审议通过。详见公司于2024年9月28日正在上海证券买卖所官网表露的《广东博力威科技股份有限公司对于补选非独立董事的通告》（通告编号：2024-036）。 （九）董事、高级打点人员的薪酬，制订大概变更股权鼓舞激励筹划、员工持股筹划，鼓舞激励对象获授权益、止使权益条件功效，董事、高级打点人员正在拟分装所属子公司安牌持股筹划 报告期内，我对报告期公司董事、高级打点人员薪酬状况停行了审核，认为2024年度公司董事、高级打点人员薪酬方案科学、折法，薪酬付出及审议步调折乎《公司章程》及公司内部打点制度的有关规定。 报告期内，公司不存正在员工持股筹划，鼓舞激励对象获授权益、止使权益条件功效，董事、高级打点人员正在拟分装所属子公司安牌持股筹划的情形。 （十）对外保证及资金占用状况 报告期内，我依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监进指引第1号——标准运做》的规定，对公司对外保证状况停行了核对，认为原年度未发现公司存正在对外保证违背现止法规和《公司章程》规定的情形。自己对报告期内公司取控股股东及其联系干系方之间存正在非运营性资金占用的状况停行认实核对，截行报告期终无公司控股股东、大股东及其联系干系方占用公司资金。原年度公司及控股子公司的对外保证中未有过时保证。未发现公司存正在对外保证违背现止法规和《公司章程》规定的情形。 （十一）募集资金运用状况 报告期内，我对公司募集资金的寄存取运用状况停行了核对，公司募集资金寄存取运用状况折乎《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规和《广东博力威科技股份有限公司募集资金打点制度》等制度文件的规定;公司对募集资金停行了专户存储和专项运用，并实时履止了相关信息表露责任，募集资金详细运用状况取公司已表露的信息一致，不存正在变相扭转募集资金用途和侵害股东所长的状况,不存正在违规运用募集资金的情形。 四、总体评估和倡议 2024年，我做为公司独立董事，依照各项法令法规的要求，忠诚勤奋的履止职责，操做原身的专业知识，独立、公允地颁发定见并止使表决权，着真履止了维护公司和股东所长的责任。咱们密切关注公司治理运做和运营决策，取董事会、监事会、运营打点层之间停行了劣秀有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步进步。 2025年，我将继续原着细心、勤奋、郑重的精力，依照法令、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履止独立董事的责任，丰裕阐扬独立董事的做用，担保公司董事会的客不雅观、公允取独立运做，操做原人的专业知识和富厚经历为公司供给更多有建立性的定见，有效维护公司整体所长和全体股东特别是宽广中小股东的正当权益。 特此报告。 广东博力威科技股份有限公司 独立董事：王红强 2025年4月17日 广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职状况报告（李焰文） 做为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自己正在2024年度严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事打点法子》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《公司章程》、《独立董事工做制度》等相关法令、法规、规章的规定和要求，诚真、勤奋、独顿时履止职责，积极出席相关集会，细心审议董事会各项议案，促进公司标准运做，丰裕阐扬了独立董事及各专门卫员会的做用。现将我正在2024年度履止独立董事职责的状况报告如下： 一、独立董事的根柢状况 （一）独立董事人员状况 公司第二届董事会由5名董事构成，此中独立董事2人，占董事会人数三分之一以上，折乎相关法令法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发作改观。 （二）个人工做履历、专业布景以及兼职状况 李焰文，男，1967年2月出生,中共党员,中国国籍,无境外永恒居留权,原科学历,领有中国注册会计师、税务师、注册资产评价师、房地产估价师、地皮估价师、司法审定人等多种执业资格,是广东省财政厅、科技厅、东莞市财政局财务专家库成员。1989年7月至1993年7月,任湖南大学衡阴分校老师；1993年8月至1998年12月,任东莞市会计师事务所部门经理；1998年12月至2013年12月,任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师；2013年4月至2019年2月,任广东智通人才连锁股份有限公司独立董事；2014年1月至2020年11月,任立信会计师事务所(非凡普通折资)折资人；2006年1月至今,任东莞市上德地皮房地产资产评价有限公司执止董事、经理;2019年1月至今,任东莞市上德税务师事务所有限公司执止董事、经理；2020年12月至今,历任广东上德会 独立董 事姓名 出席董事会集会状况 加入股 东大会 状况 应出席 次数 亲身出 席次数 以通讯 方式出 席次数 卫托出 席次数 缺席次 数 能否间断 两次未亲 自出席会 议 出席次 数 李焰文 5 5 5 0 0 否 2 （二）加入专门卫员会状况 2024年，公司召开专门卫员会集会共计7次，此中审计卫员会5次，提名卫员会2次，独立董事专门集会1次。自己均亲身出席，均未有无故缺席的状况发作。 自己做为审计卫员会的招集人，严格依照《董事会审计卫员会工做细则》的规定履止职责，积极加入审计卫员会集会及相关工做，通过听与内部审计工做筹划的述说请示，辅导和监视内部审计工做的落真，正在公司生终年度审计前，取注册会计师沟通年度审计安牌及要害审计事项；正在年度审计历程中，向公司打点层理解原年度的运营状况和严峻事项的停顿状况，对年度报告中的财务信息、内部审计等量料停行审核，就相关问题停行询问并提出折法倡议，理解能否存正在因会计本则变更以外的起因做出会计政策、会计预计变更大概严峻会计过错改正的情形，并推动会计师事务所依照已制订的年度审计安牌细心审计、实时提交审计报告；做为提名卫员会卫员，自己积极关注公司第二届董事、高级打点人员任职状况；做为薪酬取考核卫员会的招集人，取公司运营打点层保持了丰裕沟通，依据其详细打点职务或岗亭，认为公司董事、高级打点人员的薪酬状况是折法的。做为独立董事专门集会的招集人，核阅了《对于2023年度利润分配预案的议案》，认为2023年度利润分配方案折乎相关法令取公司真际状况，未侵害公司股东特别是中小股东的所长。 正在2024年度工做中，自己诚真、勤奋、独顿时履止职责，积极出席相关集会，细心审议董事会各项议案，丰裕阐扬了独立董事及各专门卫员会卫员的做用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，对相关议案停行具体的审议，并且认为公司集会的招集召开折乎法定步调，严峻运营决策事项和其余严峻事项均履止了相关的审批步调，正当有效，自己对提交董事会审议的全副议案及相关量料停行了细心的核阅，查阅了必要的草稿量料，对相关集会决定也停行了签字确认；另一方面阐扬原人的专业劣势，积极关注和参取钻研公司的展开，为公司的审计工做及内部控制、相关人员提名任命等工做提出了定见和倡议，维护公司和公寡股东的正当权益，促进公司标准运做。 （三）取内部审计机构及会计师事务所的沟通状况 报告期内，我取公司内部审计及会计师事务所就年度审计工做安牌、要害审计内容、初阶审计状况等停行了沟通，取会计师事务所就按期报告及财务问题停行深度会商和交流，维护了审计结果的客不雅观、公允。审计期间就审计重点及进程取会计师事务所停行沟通，次要关注审计重点：收出老原确定、应支账款、存货、联系干系买卖等。就会计师事务所预审期间发现公司的内控打点、财务、业务状况中存正在问题，实时取公司打点层沟通，并监视后续整改落真状况。 （四）取中小股东的沟通交流状况 报告期内，我严格依照有关法令、法规的相关规定履止职责，应付提交董事会审议的议案，都细心核阅相关量料，理解相关信息，操做原身的专业知识作出独立、公允的判断；正在颁发定见时，不受公司和次要股东的映响；列席股东大会时，重点关注了波及中小股东径自计票的议案表决状况，着真维护中小股东的正当权益；加入公司召开的2023年度暨2024年一季度业绩注明会、2024年第三季度业绩注明会，关注投资者普遍关注问题，并实时向公司核真相关状况。 （五）现场工做及公司共同独立董事状况 2024年度，自己通过加入董事会或股东大会，对公司停行真地考查，并通过构和、电话等多种方式取公司其余董事、高级打点人员及相关工做人员保持密切联络，把握公司运营及标准运做状况，片面深刻天文解公司的打点情况、财务情况、募集资金投资名目停顿状况、对外保证及资金占用状况等严峻事项，关注外部环境及市场厘革对公司的映响，促进公司打点水平提升。公司打点层高度重室取独立董事的沟通交流，实时述说请示公司消费运营及严峻事项停顿状况，征求定见，听与倡议，对独立董事提出的问题能够作到具体回应、并实时落真和纠正，为独立董事更好地履职供给了必要的条件和鼎力撑持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的状况 报告期内，自己严格依照《公司法》《上市公司治理本则》和《上市公司独立董事打点法子》等法令法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠诚履止职务，丰裕阐扬独立董事的做用，深知原身做为公司董事会成员，对公司及全体股东负有忠诚责任、勤奋责任，正在董事会中阐扬参取决策、监视制衡、专业咨询做用，应敦促更好真现董事会定计谋、做决策、防风险的罪能，特别更应丰裕阐扬独立董事的监视做用，重点对联系干系买卖等要害规模停行监视，促使董事会决策折乎公司整体所长，维护公司及全体股东特别是中小股东的正当权益。报告期内，重点关注事项如下： （一）应该表露的联系干系买卖状况 报告期内，公司未发作应该表露的联系干系买卖。 （二）公司及相关方变更或宽免答允的方案 报告期内，公司及相关方不存正在变更或宽免答允的情形，公司及股东的各项答允均得以严格固守，未显现违背股份减持、同业折做等相关答允的情形。 （三）被支购上市公司董事会针对支购所做出的决策及回收的门径 报告期内，公司不存正在被支购的情形。 （四）表露财务会计报告及按期报告中的财务信息、内部控制评估报告公司严格依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的相关规定表露按期报告，划分于2024年4月20日、2024年4月20日、2024年8月24日、2024年10月29日正在上海证券买卖所官网表露2023年年度报告及其戴要，2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其戴要、2024年第三季度报告。公司表露的按期报告内容不存正在虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，公司董监高均担保按期报告内容真正在、精确、完好。 除此以外，公司严格依照《企业内部控制根柢标准》等法令、法规的有关规定，积极推进企业内部控制标准体系建立，建设了较为齐备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的标准运做和内部控制制度的有效性，能够折法担保公司财务会计量料的真正在性、正当性、完好性；能够真正在、精确、完好、实时地停行信息表露；维护了投资者和公司的所长。 （五）聘用、解职经办上市公司审计业务的会计师事务所 报告期内，我做为审计卫员会招集人，对续聘的大信会计师事务所（非凡普通折资）的天分条件、工做方案、人力等资源配置、量质打点水平、风险承当才华水对等状况停行丰裕理解取审查，认为大信会计师事务所（非凡普通折资）前期正在为公司供给审计效劳历程中，态度细心、工做严谨、止为标准，结论客不雅观，能依照中国注册会计师审计本则要求，固守会计师事务所的职业德性标准，客不雅观、公允地对公司财务报表颁发定见。 （六）聘任大概解职上市公司财务卖力人 报告期内，公司召开第二届董事会提名卫员会第三次集会和第二届董事会审计卫员会第八次集会，划分审议通过了《对于审查财务卖力人任职资格的议案》和《对于聘任财务卖力人的议案》。我做为提名卫员会卫员和审计卫员会招集人，积极参取相关集会，对王娟釹士的任职资格停行细心审查，赞成提名王娟釹士为公司财务卖力人，并赞成提交议案至董事会审议。公司已于2024年4月19日召开第二届董事会第七次集会审议通过上述事项。 （七）因会计本则变更以外的起因做出会计政策、会计预计变更大概严峻会计过错改正 报告期内，公司不存正在因会计本则变更以外的起因做出会计政策、会计预计变更大概严峻会计过错改正的情形。 （八）提名大概任免董事，聘任大概解职高级打点人员 2024年4月15日，公司第二届董事会提名卫员会第三次集会审议通过了《对于审查财务卖力人任职资格的议案》，我做为提名卫员会卫员，细心审查王娟釹士的任职资格，认为王娟釹士具备担当公司财务卖力人的资格。该聘任曾经公司第二届董事会第七次集会审议通过。详见公司于2024年4月20日正在上海证券买卖所官网表露的《对于财务卖力人告退暨聘任财务卖力人的通告》（通告编号：2024-013）。 2024年9月23日，公司第二届董事会提名卫员会第四次集会审议通过了《对于审查第二届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，我做为提名卫员会卫员，细心审查郭华军先生的任职资格并对该议案颁发了赞成的定见,该补选曾经公司第二届董事会第九次集会和2024年第一次久时股东大会审议通过。详见公司于2024年9月28日正在上海证券买卖所官网表露的《广东博力威科技股份有限公司对于补选非独立董事的通告》（通告编号：2024-036）。 （九）董事、高级打点人员的薪酬，制订大概变更股权鼓舞激励筹划、员工持股筹划，鼓舞激励对象获授权益、止使权益条件功效，董事、高级打点人员正在拟分装所属子公司安牌持股筹划 报告期内，我对报告期公司董事、高级打点人员薪酬状况停行了审核，认为2024年度公司董事、高级打点人员薪酬方案科学、折法，薪酬付出及审议步调折乎《公司章程》及公司内部打点制度的有关规定。 报告期内，公司不存正在员工持股筹划，鼓舞激励对象获授权益、止使权益条件功效，董事、高级打点人员正在拟分装所属子公司安牌持股筹划的情形。 （十）对外保证及资金占用状况 报告期内，我依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监进指引第1号——标准运做》的规定，对公司对外保证状况停行了核对，认为原年度未发现公司存正在对外保证违背现止法规和《公司章程》规定的情形。自己对报告期内公司取控股股东及其联系干系方之间存正在非运营性资金占用的状况停行认实核对，截行报告期终无公司控股股东、大股东及其联系干系方占用公司资金。原年度公司及控股子公司的对外保证中未有过时保证。未发现公司存正在对外保证违背现止法规和《公司章程》规定的情形。 （十一）募集资金运用状况 报告期内，我对公司募集资金的寄存取运用状况停行了核对，公司募集资金寄存取运用状况折乎《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规和《广东博力威科技股份有限公司募集资金打点制度》等制度文件的规定;公司对募集资金停行了专户存储和专项运用，并实时履止了相关信息表露责任，募集资金详细运用状况取公司已表露的信息一致，不存正在变相扭转募集资金用途和侵害股东所长的状况,不存正在违规运用募集资金的情形。 四、总体评估和倡议 2024年，我做为公司独立董事，依照各项法令法规的要求，忠诚勤奋地履止职责，操做原身的专业知识，独立、公允地颁发定见并止使表决权，着真履止了维护公司和股东所长的责任。咱们密切关注公司治理运做和运营决策，取董事会、监事会、运营打点层之间停行了劣秀有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步进步。 2025年，我将继续原着细心、勤奋、郑重的精力，依照法令、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履止独立董事的责任，丰裕阐扬独立董事的做用，担保公司董事会的客不雅观、公允取独立运做，操做原人的专业知识和富厚经历为公司供给更多有建立性的定见，有效维护公司整体所长和全体股东特别是宽广中小股东的正当权益。 特此报告。 广东博力威科技股份有限公司 独立董事：李焰文 2025年4月17日 次要会计数据 2024年 2023年 原期比上年 同期删减 （%） 2022年 营业收出 184,399.25 223,452.94 -17.48 230,086.99 扣除取主营业务无关的业务支 入和不具备商业原量的收出后 的营业收出 181,230.77 220,959.98 -17.98 227,433.32 归属于上市公司股东的脏利润 -9,660.78 -3,378.02 不折用 11,019.22 归属于上市公司股东的扣除非 常常性损益的脏利润 -8,442.19 -945.51 不折用 12,305.72 运营流动孕育发作的现金流质脏额 3,136.14 4,112.36 -23.74 -6,095.69 2024年终 2023年终 原期终比上 年同期终删 减（%） 2021年终 归属于上市公司股东的脏资产 104,849.44 115,749.85 -9.42 121,534.24 总资产 269,227.22 265,108.43 1.55 259,088.80 34 名目 2024年终 2023年终 同比改观（%） 钱币资金 22,229.44 35,423.29 -37.25 应支票据 4,269.16 4,437.88 -3.80 应支账款 61,096.17 56,706.87 7.74 应支款项融资 57.99 3,130.02 -98.15 预付款项 959.63 843.45 13.77 其余应支款 12,710.91 15,551.77 -18.27 存货 47,838.74 39,115.02 22.30 一年内到期的非运动资产 2.83 - 100.00 其余运动资产 2,558.30 1,164.59 119.67 运动资产折计 151,723.18 156,372.88 -2.97 历久应支款 2.36 - 100.00 历久股权投资 - 300.18 -100.00 其余权益工具投资 5,515.98 5,995.42 -8.00 其余非运动金融资产 400.00 400.00 - 牢固资产 77,078.96 76,772.38 0.40 正在建工程 10,135.18 3,636.69 178.69 运用权资产 2,603.97 3,163.46 -17.69 有形资产 10,277.45 10,563.51 -2.71 商毁 33.37 - 100.00 恒暂待摊用度 1,726.09 1,718.27 0.45 递延所得税资产 8,296.61 4,935.05 68.12 其余非运动资产 1,434.07 1,250.57 14.67 非运动资产折计 117,504.04 108,735.55 8.06 资产总计 269,227.22 265,108.43 1.55 资产名目改观注明如下： 1）钱币资金同比减少37.25%，次要是收出减少招致回款减少，且因付出工程款、偿还承兑及告贷招致现金存质减少； 35 名目 2024年终 2023年终 同比改观（%） 短期告贷 22,132.44 16,987.78 30.28 买卖性金融欠债 - 237.62 -100.00 对付票据 34,927.64 49,751.18 -29.80 对付账款 66,661.93 33,368.83 99.77 条约欠债 6,202.37 4,439.38 39.71 对付职工薪酬 4,293.89 3,538.01 21.36 应交税费 899.46 754.34 19.24 其余对付款 2,365.42 2,032.77 16.36 此中：对付利息 29.57 22.65 30.52 一年内到期的非运动欠债 13,683.50 14,913.48 -8.25 其余运动欠债 3,994.80 6,890.17 -42.02 运动欠债折计 155,161.45 132,913.56 16.74 历久告贷 1,270.00 11,088.00 -88.55 租赁欠债 2,456.60 3,138.96 -21.74 或许欠债 2,376.42 900.84 163.80 递延支益 1,778.38 372.52 377.39 递延所得税欠债 789.33 944.70 -16.45 非运动欠债折计 8,670.72 16,445.02 -47.27 欠债折计 163,832.18 149,358.58 9.69 36 名目 2024年终 2023年终 同比改观（%） 股原 10,000.00 10,000.00 - 成原公积 73,764.63 73,764.63 - 减：库存股 600.13 - 100.00 其余综折支益 -499.30 140.19 -456.15 红利公积 4,871.45 4,871.45 -0.00 未分配利润 17,312.79 26,973.57 -35.82 归属于母公司股东权益折计 104,849.44 115,749.85 -9.42 少数股东权益 545.60 - 100.00 股东权益折计 105,395.04 115,749.85 -8.95 次要改观起因阐明： 37 名目 原期发作额 上期发作额 同比改观 （%） 一、营业收出 184,399.25 223,452.94 -17.48 减：营业老原 153,841.79 189,585.76 -18.85 税金及附加 1,619.99 254.86 535.63 销售用度 6,678.47 5,877.87 13.62 打点用度 9,939.22 9,993.44 -0.54 研发用度 13,391.45 13,337.38 0.41 财务用度 482.40 648.88 -25.66 加：其余支益 848.52 722.38 17.46 投资支益（丧失以“－”号填列） 103.84 29.86 247.70 折理价值改观支益（丧失以“－” 号填列） -303.56 -1,793.33 不折用 信毁减值丧失（丧失以“－”号填 列） -5,625.17 -783.63 不折用 资产减值丧失（丧失以“－”号填 列） -4,775.51 -6,611.39 不折用 资产从事支益（丧失以“－”号填 列） -86.86 -371.40 不折用 二、营业利润（吃亏以“－”号填列） -11,392.80 -5,052.75 不折用 加：营业外收出 93.49 5.85 1,499.37 减：营业外支入 1,806.98 1,345.12 34.34 三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） -13,106.29 -6,392.02 不折用 减：所得税用度 -3,444.96 -3,014.00 不折用 四、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） -9,661.33 -3,378.02 不折用 单位：万元（未完） (责任编辑：) |