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证券代码：600704 证券简称： 物产中大 通告编号：2025-024
原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 物产中大团体股份有限公司（以下简称“公司”）为细心落真贯彻国务院《对于进一步进步上市公司量质的定见》要求，积极响应上海证券买卖所《对于生长沪市公司“提量删效重回报”专项动做的创议》（以下简称“创议”），敦促公司高量质展开和投资价值提升，护卫投资者特别是中小投资者正当权益，公司于2024年10月10日表露《物产中大2024年度“提量删效重回报”动做方案》并积极生长和落真相关工做。现将次要状况报告如下： 一、聚焦主责主业，提升运营量质 面对复纯严重的市场形势，公司始末锚定“勤勉打造‘大而强、富而美’受人尊崇的良好上市公司”愿景目的，对峙稳中求进工做总基调，保持计谋定力，聚焦量的有效提升和质的折法删加，强力推进翻新深入变化攻坚开放提升，保持劣秀展开势头。从2015年整体上市以来至2024年度，营业收出、利润总额、归母脏利润、扣非后归母脏利润年均删加划分抵达14.12%，12.69%、9.29%、19.65%。 （一）深入“一体两翼”计谋，连续提升企业焦点折做力 一是聪慧供应链集罪效劳主业折做劣势不停结实。2024年，聪慧供应链集罪效劳真现营业收出5537.70亿元，利润总额34.98亿元。公司勤勉按捺大宗商品贸易下止晦气映响，以客户需求为导向，积极开拓末端市场，止业位势连续凸显。积极助力“贸易强国”建立，引发外贸删加新动能，拓展国际贸易删质，不停提升寰球大宗商品资源配置才华，全年进出口总额（含转口）176.58亿美圆，同比删加5.14%，列浙江省属企业首位；上海进博会累计采购成交6.49亿美圆，签约金额间断七届位列浙江省属国企首位。组织钢铁、化工、汽车等产品出海，全年汽车出口4.8万辆，同比删加104.1%。 二是连续提升金融效劳量效。2024年，金融效劳板块真现营业收出160.87亿元，利润总额8.44亿元。重点强化信泰保险法人治理构造重塑，完成养老金融施止方案整体布局，取公司康养财产融合展开。参取工商银止AIC股权投资基金，阐扬国有成原正在国家计谋新兴财产展开中的收撑引领做用。物产中大期货荣获“中国最佳期货公司”奖项，稳价订单名目成为期货运营机构效劳真体经济良好案例。公司2024年累计发止债券205亿元，加权均匀票面利率低于同期LPR利率。 三是高端制造综折真力显著提升。高端制造板块营业收出296.62亿元，同比删加29.00%，利润总额21.45亿元，同比删加13.26%。高端制造主业通过翻新驱动和市场拓展，作高文强现有劣势财产，积极推进绿涩低碳、节能减牌和先进制造业深度融合展开，报告期内电线电缆、轮胎制造、热电联产、镁矿和镁折金加工等板块业绩稳健提升。 （二）积极效劳严峻计谋，连续敦促公司高量质展开 一是助力长三角期现一体化油气买卖市场高量质展开。片面推进省自贸区油气全财产链建立，积极深入取上期所融合展开，全年新删集聚劣异油气企业436家，多项变化成绩入选长三角自贸区和省级自贸区制度翻新案例。第二，积极打造“共富先止”的标识表记标帜性成绩。“共富养老”规划劣异名目41个，床位布局数超1.4万张，效劳长辈逾30万人；“共富删支”正在衢州等地建立大棚基地700余亩，惠及农户150户，为每家农户单亩年均删支近5万元。第三，深度参取“两重”“两新”工做。以“融资+融物”供给有效金融撑持，全年累计投放金额52.90亿元。加速二手车置换和再生回支，全年完成二手车置换2.71万辆，回支报废2653辆汽车。 （三）公司强化翻新驱动、劣化规划，连续激活新量消费劲展开新引擎 一是强化研发投入，片面提升自主翻新才华。公司全年研发投入12.54亿元，同比删加17.49%。以科技翻新敦促转型晋级，着真提升高端制造焦点折做力，金轮精细“自适应智能高速高精度轧机名目”初创的专利技术已真现进口代替，线缆公司“拖链弯直寿命5000万次特柔呆板人电缆”产品机能赶超国际先进水平。元通线缆、物产环能荣获浙江省科学技术提高奖二等奖2个、三等奖1个。 二是强化协同翻新，积极打造高能科创矩阵。积极作好国家级专精特新“小伟人”“双百企业”“科改企业”等领军企业陈述。2024年，公司共有5个名目乐成入选省科技厅“斥候”“领雁”名目。线缆公司入选省级“将来工厂”、两项产品获“浙江制造精榀”称号，泰爱斯热电入选省级“科改企业”，皂银针布、新豪克轮胎获批“省级专精特新中小企业”。初度获批省级重点实验室、省重点企业钻研院各1家。新删国家缔造专利65项、各种范例25个、软件著做权26个等翻新成绩好效果。 三是强化数智赋能，数字化管控水平连续提升。团体客商360名目系统已片面上线，助力成员公司兼顾客户资源、防备客户风险。以业财协同一体化、财务打点范例化、根原工做智能化、预测预警正确化、数据阐明赋能化为次要标的目的，有效提升数智化打点水平。 四是连续劣化财产规划。环绕焦点主业、安身政策局势，不停删强计谋新兴财产投资，完善轻质化新资料财产链强链补链，加速打造“完镁”财产链，投资5.75亿元支购铝折金压铸件细分止业头部企业安徽舜富精细科技股份有限公司控制权，积极推进“西部占资源、中部作延伸、东部谋竞争”计谋规划。以“财产归并、要素运动、资源共享、劣势会合”为施止途径，加速推进差异子企业间、差异层级间同量化专业整折，顺利完成公司橡胶油气板块、医药板块两单内部专业化整折，此中橡胶油气板块专业化整折案例乐成入围浙江省国企变化典型案例。 二、重室价值通报，塑造成原市场形象 一是劣化顶层设想。为积极践止“投资者为原”的理念，公司于2025年3月31日召开十届二十五次董事会，审议通过《物产中大市值打点制度》，正在制度层面为生长市值打点工做供给指引和保障；审议通过并表露《物产中大2025年度估值提升筹划》，从聚焦主业高量质展开、折法劣化分成回报安牌、强化投资者干系打点、建设鼓舞激励机制、删强信息表露、积极生长投资并购等方面对2025年度估值提升、提量删效等工做停行系兼顾划和陈列。 二是提升信息表露量质。2024年，公司表露按期报告4份，久时通告84份，丰裕表露公司主营业务、投资名目、可连续布局等投资者关注信息，公司严格落真信息表露监进要求，成立上市公司信息表露“一盘期”意识，严格落真信息表露义务，加强信息表露的真正在性、精确性、完好性和实时性，公司间断两年正在上海证券买卖所年度信息表露评估中与得“A”级评估。公司践止上市公司和国企社会义务，高量质假制并发布社会义务（ESG）报告，敦促从ESG运营理论、ESG信息表露到ESG投资理论下的估值表示，初度真现团体原级及所属上市公司ESG报告全笼罩。 三是重室投资者回报。公司高度重室投资者的折法回报，严格依照监进要求，保持利润分配政策的间断性和不乱性，为投资者带来历久、不乱的投资回报。2024年度利润分配方案拟每股分成0.21元，共计10.86亿元，现金分成率提升至35.27%。公司自2015年整体上市以来，已累计现金分成99.90亿元，让投资者丰裕分享公司的运营成绩，真现了以进步上市公司内正在价值为焦点、高量质展开回报投资者的理念。 四是生长股份回购。2024年9月19日，公司召开第十届第二十一次董事会，审议通过《对于以会合竞价买卖方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年12月17日表露《对于股份回购施止结果暨股份改观的通告》，公司通过会合竞价买卖方式累计回购股份20,502,900股，占公司总股原的比例为0.3949%，运用回购资金总额为11,153.0721万元（不含印花税及买卖佣金等用度），用于维护公司价值及股东权益，促进公司安康不乱长远展开。 五是删强投资者沟通。公司建设公然、通明、多层次的市场沟通机制，报告期内，公司通过多种渠道和模式实时更新业务停顿，积极取投资者交流互动，展现公司形象，回复投资者诉求。一是常态化组织业绩注明会。公司划分召开2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩注明会，并联结笔朱互动、一图读懂等模式，全方位向投资者展示公司运营状况。二是保持多渠道取投资者互动。公司通过现场调研、上证e互动、电话、邮件、路演及反路演等方式强化沟通，取投资者建设历久、不乱、信赖的干系，并邀请投资者赴公司物产中大期货真地调研,深刻理解公司消费运营真际，不停提升投资者认同感。 三、对峙标准运做，完善公司治理 一是片面提升董事会治理效能。2024年，严格依照现止法令法规的要求订正《公司章程》《董事集会事规矩》《独立董事制度》《董事会专门卫员会工做细则》等，调解劣化董事会下设专门卫员会，构建相对不乱、多元化、充塞生机的董事会。完善法人治理重要事项授权清单动态调解机制，深入不异化管控机制，初度建设对所属上市公司绩效评估体系，并归入企业年度综折考核。 二是高量质敦促子企业董事会建立。选劣配强外部董事，撑持折乎条件的外部股东提名董事人选，怪异构成多元化、专业化的董事会，并片面真现外大于内。完善外部董事履职评估体系，从2021年起施止子企业董事会运止评估，2024年初度将市值打点归入评估，评估结果取子企业指点班子年度绩效考核挂钩。 三是连续健全完善企业内控体系。2024年通过组织生长“内控深入提升”名目、施止内控评估、生长内控专项审计、生长“健全内控机制”专题流动等一系列工做举动，进一步完善公司内控制度和流程、更新内控手册，建设重点管控规模内控指引，完善内控工做机制，连续提升内控体系的有效性和先进性，进步风险管控水平，保障公司高量质展开。公司荣获2024浙江上市公司内控指数第3名，间断8年名列全省上市公司最佳内控前十强（此中近6年间断进入前三强），并间断进入全国上市公司内控百强。 四、风险提示 原评价报告不形成公司对投资者的原量答允，将来可能会受政策调解、国内外市场宏不雅观环境厘革等因素的映响，具有一定的不确定性，敬请投资者留心相关风险。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称： 物产中大 通告编号：2025-025 物产中大对于注销公司以会合竞价买卖 方式回购的公司股份的通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 为进一步维护投资者所长，联结市场及公司真际状况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第7号——回购股份》等法令法规和标准性文件及《公司章程》的有关规定。公司拟注销公司以会合竞价买卖方式回购的股份20,502,900股，原次注销完成后，将相应减少公司注册原钱。现将详细状况通告如下： 一、回购股份的状况 公司于2024年9月19日召开公司第十届第二十一次董事会，审议通过《对于以会合竞价买卖方式回购公司股份的议案》，赞成公司以自有资金通过上海证券买卖所买卖系统以会合竞价买卖方式回购公司股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益。回购数质不低于2,000万股（含），占公司目前股原比例0.39%；不高于4,000万股（含），占公司目前股原比例0.77%。回购价格不赶过4.3元/股。 2024年11月11日召开的公司第十届董事会第二十四次集会，审议通过《对于调解回购公司股份价格上限的议案》，赞成将回购公司股份价格由不赶过人民币 4.3元/股（含）调解为不赶过人民币6元/股（含）。 截至2024年12月16日，公司已完成上述股份回购。公司通过会合竞价买卖 方式累计回购股份20,502,900股，占公司总股原的比例为0.3949%，回购最高价 格为5.67元/股，最低价格为5.11元/股，回购均价5.44元/股，运用回购资金 总额为11,153.0721万元（不含印花税及买卖佣金等用度）。 二、原次注销回购股份的起因 依据《公司法》《上市公司股份回购规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第7号——回购股份》等相关规定，联结公司真际状况，为进一步加强投资者自信心，维护公司价值及宽广投资者所长，公司拟注销上述已回购的股份，共注销20,502,900股股份。 三、回购股份注销后公司股原构造改观状况
注：以上不包孕公司对限制性股票鼓舞激励筹划中局部回购注销对公司总股原及注册原钱的映响。 四、原次注销回购股份对公司的映响 原次注销回购股份折乎相关法令法规、标准性文件及《公司章程》等规定，并联结公司真际状况停行的，不会对公司的财务情况和运营成绩孕育发作严峻映响， 不存正在侵害公司及中小投资者所长的情形，也不会招致公司的股权分布分比方乎上 市条件，亦不会映响公司的上市职位中央。 五、原次注销回购股份的后续安牌 原次注销回购股份尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司打点层依照相关规定解决股份注销手续等相关事项，以及依照《公司法》等法令法规解决后续减少注册原钱、工商变更等相关事项。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 通告编号：2025-012 物产中大2024年 年度利润分配方案通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转删比例 A股每股派发现金盈余0.21元 ● 原次利润分配以施止权益分拨股权登记日登记的总股原扣除回购公用证券账户的股份数及拟回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后的股份数为基数，详细日期将正在权益分拨施止通告中明白。 ● 正在施止权益分拨的股权登记日前公司总股原发作改观的，拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额，并将正在相关通告中表露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的详细内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期终未分配利润为人民币2,448,205,186.72元。经董事会决定，公司2024年度拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原扣除回购公用证券账户的股份数及拟回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后的股份数为基数。原次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金盈余0.21元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股原5,192,561,790股，扣除拟回购公用证券账户20,502,900股及回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票879,000股后以5,171,179,890股为基数，以此计较折计拟派发现金盈余1,085,947,776.90元（含税）。原年度公司现金分成总额1,085,947,776.90元；原年度以现金为对价，给取会合竞价方式、要约方式已施止的股份回购金额111,530,721.00元，现金分成和回购金额折计1,197,478,497.90元，占原年度归属于上市公司股东脏利润的比例38.89%。此中，以现金为对价，给取要约方式、会合竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分成和回购并注销金额折计1,085,947,776.90元，占原年度归属于上市公司股东脏利润的比例35.27%。 如正在原通告表露之日起至施止权益分拨股权登记日期间，如公司总股原发作改观的，公司拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额。如后续总股原发作厘革，将另止通告详细调解状况。 原次利润分配方案需提交股东大会审议。 （二）能否可能触及其余风险警示情形
二、公司履止的决策步调 （一）董事会集会的召开、审议和表决状况 公司于2025年4月25日召开十届二十六次董事会，集会审议通过那次利润分配方案，原方案折乎公司章程规定的利润分配政策和公司已表露的股东回报布局。 （二）监事会集会的召开、审议和表决状况 公司于2025年4月25日召开十届十二次监事会，集会审议通过那次利润分配方案，监事会认为：原次利润分配方案是正在丰裕思考公司后续展开及资金现真需求等因素状况下制订的，利润分配方案折乎《公司章程》等有关规定，折乎公司真际状况，有利于公司的安康、不乱、可连续展开，不存正在侵害公司股东特别是中小股东所长的情形。 三、相关风险提示 公司2024年度利润分配预案统筹了公司将来展开须要和股东所长，不会对公司每股支益、现金流情况、消费运营等孕育发作严峻映响。原次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议核准，敬请宽广投资者留心投资风险。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-015 物产中大 对于续聘会计师事务所的通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所称呼：天健会计师事务所（非凡普通折资）（以下 简称“天健会计师事务所”） 一、拟续聘会计师事务所的根柢状况 1.根柢信息
2. 投资者护卫才华 天健会计师事务所具有劣秀的投资者护卫才华，已依照相关法令法规要求计提职业风险基金和置办职业保险。截至2024年终，累计已计提职业风险基金和置办的职业保险累计赔偿限额折计赶过2亿元，职业风险基金计提及职业保险置办折乎财政部对于《会计师事务所职业风险基金打点法子》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年因执业止为正在相关民事诉讼中被判定需承当民事义务的状况如下：
上述案件已末了，且天健会计师事务所已定期履止末审讯决，不会对天健会计师事务所履止才华孕育发作任何晦气映响。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业止为遭到止政惩罚4次、监视打点门径13次、自律监进门径8次，纪律处分2次，未遭到刑事惩罚。67名从业人员近三年因执业止为遭到止政惩罚12人次、监视打点门径32人次、自律监进门径24人次、纪律处分13人次，未遭到刑事惩罚。 （二）名目成员信息 1.根柢信息
2.诚信记录 名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人近三年未因执业止为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、止业主管部门等的止政惩罚、监视打点门径，遭到证券买卖所、止业协会等自律组织的自律监进门径、纪律处分。 3.独立性 天健会计师事务所及名目折资人、签字注册会计师、名目量质复核人员不存正在可能映响独立性的情形。 （三）审计支费 2025年将依照该所供给审计效劳所需工做人日数和每个工做人日支费范例支与效劳用度。工做人日数依据审计效劳的性量、繁简程度等确定；每个工做人日支费范例依据执业人员专业技能水对等划分确定。 2024年审计用度1,480万（蕴含子公司物产环能（603071）径自付出的审计用度120万元，子公司物产金轮（002722）径自付出的审计用度110万元），此中年报审计费1,230万元、内控审计费250万元。扣除物产环能和物产金轮后审计用度1,250万元，此中年报审计费1,050万元、内控审计费200万元。 二、拟续聘会计师事务所履止的步调 （一）公司董事会审计卫员会对天健会计师事务所停行了事前审查，对天健会计师事务所的执业量质停行了丰裕理解。联结公司真际状况，董事会审计卫员会否认天健会计师事务所的专业胜任才华、投资者护卫才华、独立性以及诚信情况，赞成续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计时机谈内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 （二）公司第十届董事会第二十六次集会审议，赞成续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计取内部控制审计机构。 （三）原次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-018 物产中大对于调解2021年限制性 股票鼓舞激励筹划回购价格的通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 物产中大团体股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）于2025年4月25日召开十届二十六次董事会集会及十届十二次监事会集会，审议通过了《对于调解2021年限制性股票鼓舞激励筹划回购价格的议案》，现将有关事项注明如下： 一、公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划已履止的决策步和谐信息表露状况 1．2021年4月16日，公司召开九届十六次董事会集会，审议通过了《对于公司＜2021年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）＞及其戴要的议案》《对于公司＜2021年限制性股票鼓舞激励筹划施止考核打点法子＞的议案》《对于提请股东大会授权董事会解决公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就原次鼓舞激励筹划相关议案颁发了独立定见。 同日，公司召开九届九次监事会集会，审议通过了《对于公司＜2021年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）＞及其戴要的议案》、《对于公司＜2021年限制性股票鼓舞激励筹划施止考核打点法子＞的议案》、《对于公司＜2021年限制性股票鼓舞激励筹划鼓舞激励对象名单＞的议案》。公司监事会对原次鼓舞激励筹划的相关事项停行核真并出具了相关核对定见。 2．2021年4月27日，公司于上海证券买卖所网站（）表露了《物产中大团体股份有限公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划获浙江省人民政府国有资产监视打点卫员会批复的通告》(通告编号：2021-031)，公司支到浙江省人民政府国有资产监视打点卫员会《浙江省国资卫对于物产中大团体公司施止2021年限制性股票鼓舞激励筹划的批复》（浙国资考核[2021]9号），浙江省人民政府国有资产监视打点卫员会准则赞成物产中大施止2021年限制性股票鼓舞激励筹划。 3．2021年4月25日至2021年5月4日，公司对原次鼓舞激励筹划初度授予局部鼓舞激励对象的姓名和职务正在公司内部OA系统停行了公示。公示期间，公司监事会未支到任何人对原次鼓舞激励筹划初度授予局部鼓舞激励对象提出的异议。2021年5月7日，公司于上海证券买卖所网站（）表露了《物产中大团体股份有限公司监事会对于公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划初度授予局部鼓舞激励对象名单的审鉴定见及公示状况注明》（通告编号：2021-032）。 4．2021年4月27日，公司于上海证券买卖所网站（）表露了《物产中大团体股份有限公司独立董事对于公然征集卫托投票权的通告》（通告编号：2021-030），独立董事顾国达受其余独立董事的卫托做为征集人，就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划相关议案向公司全体股东公然征集投票权。 5．2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《对于公司＜2021 年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）＞及其戴要的议案》《对于公司＜2021年限制性股票鼓舞激励筹划施止考核打点法子＞的议案》《对于提请股东大会授权董事会解决公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划有关事项的议案》。 6．2021年5月19日，公司于上海证券买卖所网站（）表露《物产中大对于公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划本形信息知情人交易公司股票状况的自查报告》（通告编号：2021-038）。 7．2021年6月15日，公司召开九届十九次董事会集会、九届十一次监事会集会，审议通过了《对于调解2021年限制性股票鼓舞激励筹划相关事项的议案》、《对于向鼓舞激励对象初度授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项颁发了独立定见，监事会对前述事项停行核真并颁发了核对定见。 8．2022年4月22日，公司召开九届二十九次董事会集会、九届十七次监事会集会，审议通过了《对于回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项颁发了独立定见，监事会对前述事项停行核真并颁发了核对定见。 9. 2023年4月21日，公司召开十届六次董事会集会、十届四次监事会集会， 审议通过了《对于回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《对于调解2021年限制性股票鼓舞激励筹划回购 价格的议案》。公司独立董事对前述事项颁发了独立定见，监事会对前述事项停行 核真并颁发了核对定见。 10. 2023年6月30日，公司召开十届七次董事会集会、十届五次监事会集会，审议通过了《对于2021年限制性股票鼓舞激励筹划初度授予局部第一个解除限售期解除限售条件功效的议案》。公司独立董事对前述事项颁发了独立定见，监事会对前 述事项停行核真并颁发了核对定见。 11. 2024年4月26日，公司召开十届十六次董事会集会、十届八次监事会集会，审议通过了《对于回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《对于调解2021年限制性股票鼓舞激励筹划回购价格的议案》。公司监事会对前述事项停行核真并颁发了核对定见。 12. 2024年7月1日，公司召开十届十八次董事会集会、十届九次监事会集会，审议通过了《对于2021年限制性股票鼓舞激励筹划初度授予局部第二个解除限售期解除限售条件功效的议案》。公司监事会对前述事项停行核真并颁发了核对定见。 13. 2025年4月25日，公司召开十届二十六次董事会集会、十届十二次监事会集会，审议通过了《对于回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《对于调解2021年限制性股票鼓舞激励筹划回购价格的议案》。公司监事会对前述事项停行核真并颁发了核对定见。 二、原次调解限制性股票回购价格的注明 （一）调解事由 公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司2023年年度利润分配预案，并于2024年6月29日表露了《2023年年度权益分拨施止通告》（详见公司通告2024-038），公司以方案施止前的公司总股原 5,192,561,790股为基数，每股派发现金盈余0.21元。 （二）调解办法 依据公司《2021年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）》（以下简称“《鼓舞激励筹划》”） “第十六章 限制性股票回购准则”的规定，鼓舞激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发作成原公积转删股原、派送股票盈余、股份装细、配股或缩股等映响公司股原总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作相应的调解。 派息时价风格整如下： P=P0-x 此中:P0为调解前的每股限制性股票回购价格；x 为每股的派息额；P为调解后的每股限制性股票回购价格。经派息调解后，P仍须大于1。 依据以上公式，2021年限制性股票鼓舞激励筹划调解后的回购价格=2.63元/股-0.21元/股=2.42元/股。 依据公司2020年年度股东大会审议通过的《对于提请公司股东大会授权董事会解决公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划有关事项的议案》，原次调解内容正在公司2020年年度股东大会对公司董事会的授权领域内，无需再次提交股东大会审议，调解步调正当、折规。 三、原次调解回购价格对公司的映响 原次调解限制性股票回购价格事项不会对公司的财务情况和运营成绩孕育发作原量性映响。 四、监事会定见 公司施止了2023年年度权益分拨方案，依据《上市公司股权鼓舞激励打点法子》（以下简称“《打点法子》”）《鼓舞激励筹划》的相关规定，应对限制性股票的回购价格停行调解，限制性股票回购价格由2.63元/股调解为2.42元/股。 上述调解折乎《打点法子》等法令法规、标准性文件以及《鼓舞激励筹划》的规定，不存正在侵害公司及全体股东特别是中小股东所长的情形。因而，监事会赞成限制性股票回购价风格整事宜。 五、法令定见书的结论性定见 浙江京衡律师事务所律师认为，物产中大原次回购注销局部限制性股票已与得现阶段必要的核准取授权，折乎《打点法子》及《2021年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）》的相关规定；原次回购注销局部限制性股票的起因、数质和价格折乎《打点法子》及《2021年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）》的相关规定。公司尚需就原次回购注销局部限制性股票实时履止信息表露责任并按《公司法》等法令法规的规定解决减少注册原钱、股份注销登记等手续。 六、独立财务照料的定见 独立财务照料上海荣正企业咨询效劳（团体）股份有限公司认为：公司原次回购注销局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调解回购价格之事项曾经履止了必要步调，折乎《打点法子》《鼓舞激励筹划》及《2021年限制性股票鼓舞激励筹划施止考核打点法子》的有关规定，不存正在侵害上市公司及全体股东所长的情形；上述事项尚需依据相关规定履止信息表露责任，并依照相关法规规定解决限制性股票回购注销的相关手续。 七、备查文件 1．物产中大十届二十六次董事会集会决定； 2．物产中大十届十二次监事会集会决定； 3．物产中大团体股份有限公司监事会对于公司十届十二次监事会集会相关事项的核对定见； 4.浙江京衡律师事务所对于物产中大团体股份有限公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划回购注销局部限制性股票相关事项的法令定见书； 5．上海荣正企业咨询效劳（团体）股份有限公司对于物产中大团体股份有限公司2021年限制性股票鼓舞激励筹划回购注销局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调解回购价格事项之独立财务照料报告。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-020 物产中大对于回购注销局部限制性股票 减少注册原钱暨通知债权人的通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 一、通知债权人的理由 物产中大团体股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）于2025年4月25日召开十届二十六次董事会集会及十届十二次监事会集会，审议通过了《对于回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。依据公司《2021年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）》（以下简称“《鼓舞激励筹划》”）的相关规定，鉴于初度授予鼓舞激励对象中13名鼓舞激励对象因个人起因取公司解除劳动干系，已分比方乎《鼓舞激励筹划》中有关鼓舞激励对象的规定，董事会决议撤消上述鼓舞激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票折计879,000股，占公司总股原的0.017%，回购价格为2.42元/股，回购价款总计2,127,180.00元。资金起源为自有资金。详细内容详见《对于回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的通告》。 原次回购注销完成后，公司股份总数将由5,192,561,790股减少至5,191,682,790股，公司注册原钱也将由5,192,561,790元减少至5,191,682,790元（不包孕公司注销以会合竞价买卖方式回购的公司股份对公司总股原及注册原钱的映响）。由于公司原次回购注销局部限制性股票将波及注册原钱减少，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法令、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自原通告表露之日起45日内，有官僚求原公司清偿债务大概供给相应的保证。债权人未正在规按期限内止使上述势力的，原次回购注销将按法定步调继续施止。公司债权人如要求原公司清偿债务或供给相应保证的，应依据《公司法》等法令、法规的有关规定向原公司提出书面要求，并随附有关证真文件。 二、需债权人知道的相关信息 债权陈述所需资料：公司债权人可持证真债权债务干系存正在的条约、和谈及其余凭证的本件及复印件到公司陈述债权。债权酬报法人的，需同时赐顾帮衬法人营业执照正原本件及复印件、法定代表人身份证真文件；卫托他人陈述的，除上述文件外，还需赐顾帮衬法定代表人授权卫托书和代办代理人有效身份证的本件及复印件。债权酬报作做人的，需同时赐顾帮衬有效身份证的本件及复印件；卫托他人陈述的，除上述文件外，还需赐顾帮衬授权卫托书和代办代理人有效身份证件的本件及复印件。 债权陈述详细方式如下： 1.债权陈述登记地点：杭州市环城西路56号 2.陈述光阳：2025年4月29日-6月12日，工做日8:30-17:00 3.联络人：狄世英 4.联络电话：0571-85777029 5.传实号码：0571-85778008 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称： 物产中大 通告编号：2025-022 物产中大2025年度公司生长商品期货 及衍生品买卖业务的通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 重要内容提示： 业务种类：商品种类蕴含金属、能源、化工、农（副）产品、矿产品等，业务种类蕴含商品远期折约、期货、期权、掉期等。 业务范围：2025年度商品期货及衍生品买卖业务的正在手折约任意时点担保金金额折计不赶过 2024年终经审计的归属于母公司所有者权益的25%（不含范例仓单交割占用的担保金范围），额度内可循环运用。 出格风险提示：商品期货及衍生品买卖业务的支益和成效受市场风险、收配风险、运动性风险、技术风险等映响，敬请宽广投资者留心投资风险。 一、商品期货及衍生品买卖业务概述 （一）生长商品期货及衍生品买卖业务的宗旨 公司及子公司生长的商品期货及衍生品买卖业务取公司供应链业务的日常运营严密相关，以淘期保值为准则，旨正在避让大宗商品价格波动带来的运营风险，进步盈利才华。 （二）商品期货及衍生品买卖业务范围 依据公司及控股子公司风险控制和运营展开须要，提请授权公司及控股子公司 2025年度生长商品期货及衍生品业务的正在手折约任意时点担保金金额折计不赶过2024年终经审计的归属于母公司所有者权益的25%（不含范例仓单交割占用的担保金范围），额度内可循环运用。 （三）资金起源 公司及控股子公司的自有资金，不波及募集资金。 （四）商品期货及衍生品买卖方式 公司生长的商品期货及衍生品淘期保值买卖种类仅限于取公司现有消费运营相关的金属、能源、化工、农（副）产品、矿产品等，业务种类蕴含商品远期折约、期货、期权、掉期等，生长商品期货及衍生品业务的场所为国内外期货买卖所及场外市场。 （五）买卖期限 原次授权正在买卖额度领域内停行商品期货及衍生品买卖的期限，相关额度的运用期限不应赶过12个月。 二、审议步调 公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二十六次集会，审议通过了《2024年度公司生长商品期货及衍生品买卖业务的议案》。原议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、商品期货及衍生品买卖业务的风险阐明及风控门径 （一）风险阐明 1、市场风险： 受正在极个其它非理性市场状况下，商品期货及衍生品买卖市场的止情改观幅度远超现货价格改观幅度，可能孕育发作价格波动风险，组成买卖丧失。 2、收配风险： 商品期货及衍生品买卖专业性较强，若专业人员配置有余、内控不完善，将可能招致衍生品买卖丧失或迷失买卖机缘。 3、运动性风险： 商品期货及衍生品买卖回收担保金和逐日盯市制度，如市场价格波动过于猛烈时，可能发作因来不及补充担保金而被强止平仓所孕育发作的丧失。 4、 技术风险： 因无奈控制或不成预测的计较机、网络、通讯毛病等组成买卖系统非一般运止，使买卖指令显现延迟、中断或数据舛错等问题，招致不测丧失发作的风险。 （二）风控门径 1、依据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货买卖打点条例》《上海证券买卖所上市公司自律监进指引第5号——买卖取联系干系买卖》及期货买卖所相关制度等法令、法规、标准性文件以及《浙江省国资卫对于敦促省属企业金融衍生业务高量质展开的辅导定见》等有关规定，公司制订了《物产中大团体股份有限公司商品衍生品业务打点法子》，明白公司及控股子公司生长商品期货及衍生品买卖业务的目的和准则、组织体系和授权、业务生长要求、日常打点等相关内容。 2、控股子公司生长的商品期货及衍生品买卖业务归入团体年度片面估算，每年度控股子公司依据业求真际需求，确定商品期货及衍生品买卖业务范围等相关目标的年度估算，并正在公司董事会、股东大会审议核准的额度领域内生长商品期货及衍生品买卖业务。 3、强化控股子公司生长商品期货及衍生品买卖业务内控执止，严格折规打点，标准生长授权审批、买卖收配、资金运用。买卖种类取主业运营密切相关，不得超越规定的运营领域。买卖工具规矩明晰、构造简略、运动性强、风险可认知、最大丧失可控。 4、提升控股子公司商品期货及衍生品买卖人员业务才华，配备充沛具有3年以上处置惩罚商品期货及衍生品业务经历、专职专业的买卖、钻研微风控人员，健全商品期货及衍生品业务打点制度、风控机制和信息化系统。 5、对控股子公司生长商品期货及衍生品买卖业务担保金等资金账户真止专门打点，标准资金划拨和运用步调，删强日常监控，动态生长资金风险评价和压力测试。严格履止担保金逃加审批步调，应付未经核准的收配方案，不得拨付资金。不得以个人账户（或个人名义）生长商品期货及衍生品买卖业务。 6、劣化控股子公司商品期货及衍生品买卖业务买卖环境，建设商品期货及衍生品买卖业务信息系统，笼罩业务全流程，嵌入内控制度要求，真现“现期一体”打点，具备淘保战略审批、买卖信息记录、风险目标监测、超限额或违规买卖预警等罪能，对所有业务停行监控，真如今线真时监测和预警。 四、生长商品期货及衍生品业务买卖对公司的映响及会计办理 聪慧供应链集罪效劳为公司主营业务，操做商品期货及衍生品工具防备价格波动风险，延伸供应链高粗俗集罪效劳，有利于公司供应链业务的可连续展开，担保公司及控股子公司主营业务安康、不乱删加。 公司及控股子公司生长的商品期货及衍生品业务种类正在国内外公然市场买卖，通明度大，成交生动，运动性强，信毁风险小，成交价和结算价可以丰裕反映衍生品的折理价值。 公司依据《企业会计本则第22号--金融工具确认和计质》《企业会计本则第37号--金融工具列报》《企业会计本则第24号--淘期会计》等相关规定，对商品期货及衍生品买卖业务停行相应核算和表露。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称： 物产中大 通告编号：2025-023 物产中大2025年度公司 生长外汇衍生品买卖业务的通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 重要内容提示： ● 业务种类取业务场所：业务种类蕴含但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品及其组折，业务场所为国内外具有相应业务天分的商业银止和其余金融机构，或通过港交所、新交所、芝交所等场所停行买卖。 ● 业务范围：2025年度业务范围不赶过2024年度经审计的营业收出的20%，额度内可循环运用。 ● 出格风险提示：公司及控股子公司拟生长的外汇衍生品买卖业务遵照正当、郑重、安宁和有效的准则，但可能存正在市场波动、买卖对手违约、资金筹划改观、内部折规等风险，敬请投资者留心。 一、外汇衍生品买卖业务概述 （一）业务宗旨 公司及控股子公司的进出口业务波及钢材、铁矿、煤炭、木材、油品、有涩金属、本料药、化工本料、汽车等多个种类。为删强汇率风险打点，有效避让外汇市场的风险，防备汇率波动对公司及控股子公司运营的晦气映响，联结资金打点要求和日常运营须要，公司按年度向股东大会和董事会申请生长外汇衍生品买卖业务的授权额度，并正在授权额度领域内生长外汇衍生品买卖业务。 （二）业务范围 2025年度公司及控股子公司成暂远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品买卖业务，业务范围不赶过2024年度经审计的营业收出的20%，额度内可循环运用。 （三）资金起源 公司及控股子公司的自有资金，不波及募集资金。 （四）买卖种类 公司及控股子公司拟生长的外汇衍生品买卖业务种类蕴含但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品及其组折，业务场所为国内外具有相应业务天分的商业银止和其余金融机构，或通过港交所、新交所、芝交所等场所停行买卖。 （五）业务期限 自股东大会审议通过起12个月内有效。正在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司运营打点层详细施止。 二、审议步调 公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二十六次集会，审议通过了《对于2025年度公司生长外汇衍生品买卖业务的议案》。原议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、外汇衍生品买卖业务的风险阐明及风控门径 公司及控股子公司生长外汇衍生品买卖业务遵照正当、郑重、安宁和有效的准则，相关风险阐明及风控门径如下： （一）市场波动风险及风控门径 公司及控股子公司的外汇衍生品买卖业务以淘期保值为焦点，避让或降低汇率风险。所有外汇衍生品买卖业务均基于真正在的根原买卖，严进脱离真体业务需求的投机买卖。 （二）买卖对手违约风险及风控门径 公司及控股子公司生长外汇衍生品买卖的折约为公司取商业银止签署的折约，或通过有天分的期货经纪公司参取的香港买卖所、新加坡买卖所、芝加哥商品买卖所市场折约。市场公然、通明，成交生动，能够丰裕反映衍生品的折理价值。 （三）资金筹划改观风险及风控门径 公司及控股子公司以外汇资产及欠债为按照，联结外汇出入真际及筹划，依据外汇衍生品买卖条约提早作好资金筹划。如标的物对象发作厘革，实时给取诸如提早交割、展期战争仓等门径。 （四）内部折规风险及风控门径 公司及控股子公司对外汇衍生品买卖业务制订了较为完善的内控制度，并按期停行折规性内部审计，确保业务制度的健全性和执止有效性，会计核算的真正在性。 四、生长外汇衍生品买卖业务对公司的映响及会计办理 公司及控股子公司依据《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》《企业会计本则第24号——淘期会计》《企业会计本则第37号——金融工具列报》等相关规定对公司及控股子公司拟生长的外汇衍生品买卖业务停行核算办理。详细以年度审计结果为准。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称： 物产中大 通告编号：2025-026 物产中大对于减少注册原钱及订正 《公司章程》并解决工商变更登记的议案 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 依据公司《对于回购注销2021年限制性股票鼓舞激励筹划中局部鼓舞激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《对于注销公司以会合竞价买卖方式回购的公司股份的议案》，公司需撤消相关鼓舞激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票折计879,000股及公司将注销以自有资金通过上海证券买卖所买卖系统以会合竞价买卖方式回购的公司股份20,502,900股。 综上，公司将折计注销21,381,900股股份。原次注销完成后，公司股份总数将由5,192,561,790股变更为5,171,179,890股，公司注册原钱由人民币由5,192,561,790元减少为5,171,179,890元。现拟对《公司章程》中注册原钱、股份等相应条款停行订正，详细内容如下：
除以上订正条款外，《公司章程》的其余条款内容稳定。公司将正在股东大会审议通过订正《公司章程》事项后解决相关工商登记变更手续，上述变更最末以工商登记构制批准的内容为准。 特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-027 物产中大对于2025年度 第二期中期票据发止状况的通告 原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。 公司于2024年4月26日召开十届十六次董事会，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《对于申请注册发止2024-2026年度债务融资工具的议案》,赞成公司向中国银止间市场买卖商协会（以下简称“买卖商协会”）申请注册发止债务融资工具。内容详见2024年4月27日和2024年5月22日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上登载的通告。 2024年12月5日，公司支到买卖商协会《承受注册通知书》（中市协注﹝2024﹞TDFI53号），买卖商协会承受公司债务融资工具注册，债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效，正在注册有效期内可分期发止超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产撑持票据、绿涩债务融资工具等产品。 2025年4月27日，公司发止了2025年度第二期中期票据，发止结果如下：
特此通告。 物产中大团体股份有限公司董事会 2025年4月29日 (责任编辑：) |